商红云,何妍

• 1:湖北警官学院
• 2:湖北省襄阳市保康县人民检察院

摘要(Abstract)：

当前我国跨境犯罪形势严峻，传统犯罪加速向跨境形态转变。公安机关在侦办中面临涉案资金流转链条物理隔断、证据收集固定困难等障碍。跨境犯罪资金转移主要有地下钱庄和虚拟货币两种模式：针对地下钱庄模式，需锁定国内人员构成、运维数据及资金运行情况，运用资金分析工具、电子数据提取等手段，结合审讯和数据研判，强化证据固定；针对虚拟货币模式，需确定国内汇兑环节人员证据、区块链交易与智能合约信息，利用跨境单边取证措施（如网络在线提取、远程勘验等）汇聚关联数据。

关键词(KeyWords)： 跨境犯罪;涉案资金证据;地下钱庄;虚拟货币

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 湖北警官学院2024年度院级重点教研项目“经侦资金穿透业务的方法实战操作技术运用研究”（JYXM2024A03）;; 湖北警官学院2025年院级科研项目“资金穿透技术在非法集资犯罪案件侦查中的运用”（HJ2025YB05）

作者(Author): 商红云,何妍

DOI: 10.19828/j.issn1673-2391.2025.03.006

参考文献(References)：

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• [5]梁坤.我国跨境刑事电子取证制度新发展与前瞻[J].中国信息安全,2021(5).